优博讯: 董事会专门委员会工作细则（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会专门委员会工作细则（2025年6月修订））

深圳市优博讯科技股份有限公司制定了董事会专门委员会工作细则，涵盖战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。各委员会由3名董事组成，其中独立董事占比不少于2名，委员任期与董事会董事一致，可连选连任。战略委员会负责公司长期发展战略及重大投资决策的研究和建议，审计委员会负责监督内部审计制度和财务信息披露，提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，薪酬与考核委员会负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策。

各委员会设主任委员一名，负责召集和主持会议，主任委员不能履职时可由其他委员代行职责。委员会会议需2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议表决方式包括举手、投票或通讯表决，必要时可邀请相关人员列席会议或聘请中介机构提供专业意见。所有委员会的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会审议。会议记录由董事会秘书保存，保存期限至少为10年。