中国出版: 中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-022

中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年6月6日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年5月30日送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合相关规定。

会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的公告（公告编号2025-023）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的公告（公告编号2025-024）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于公司将募集资金现金管理专用结算账户纳入专户管理的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的公告（公告编号2025-025）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。中国出版传媒股份有限公司董事会2025年6月6日。