三羊马: 独立董事候选人声明与承诺-徐辉内容摘要

（原标题：独立董事候选人声明与承诺-徐辉）

三羊马（重庆）物流股份有限公司独立董事候选人徐辉发表声明，表示已充分了解并同意由公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。徐辉声明其与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

徐辉确认通过了公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。徐辉已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关部门的规定。

此外，徐辉及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。徐辉不是为公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业不存在重大业务往来。

徐辉声明其在过去十二个月内未出现特定情形，不是被中国证监会或证券交易场所采取禁入措施或公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的人员，过去三十六个月内未因证券期货犯罪受过刑事处罚或行政处罚，未被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查，过去三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。徐辉担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。

徐辉承诺将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，如出现不符合独立董事任职资格情形将及时辞职。徐辉授权公司董事会秘书将声明内容及其他相关信息录入、报送或对外公告。