（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-031 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年6月6日在广东省深圳市南山区召开，出席的普通股股东及代理人共59人，持有表决权数量61876750股，占公司表决权数量的32.1346%。会议由董事长吴闽华主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定。公司董事8人全部出席，董事会秘书薛梅芳出席，其他高级管理人员列席。
会议审议通过三项非累积投票议案：1. 关于变更回购股份用途并注销的议案，同意票61871218股，占比99.9910%；2. 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案，同意票61796053股，占比99.8695%；3. 关于修订《募集资金管理制度》的议案，同意票61837796股，占比99.9370%。其中议案1和议案2为特别决议议案，已获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。国浩律师（深圳）事务所朱星霖、陈思宇律师见证，认为会议合法有效。
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