(原标题:新天绿能关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告)
新天绿色能源股份有限公司于2025年6月6日召开第五届董事会第三十三次临时会议,审议通过了关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案。根据新《公司法》及中国证监会相关规定,公司拟取消监事、监事会设置,监事会相关职权由董事会审计委员会行使。此外,公司拟将董事会席位由9名增加至11名,其中独立董事由3名增加至4名。修订内容还包括公司召开股东大会股东会的程序、董事及高级管理人员的任职资格和义务、关联交易审议程序等。有关修订详情及全文已在同日在上海证券交易所网站予以披露。本次修订尚需提交公司股东大会股东会审议,待批准后实施。公司强调,除本次建议修订内容外,上述制度其他章节及条款内容保持不变。