（原标题：广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告）
广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2025年6月6日在广州经济技术开发区召开，应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长余军先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案。
第一项为《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司香港原尚物流有限公司，注册资本300万港币。该议案已获5票一致通过，无需提交股东大会审议，不属于关联交易或重大资产重组。
第二项为《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，额度内可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体实施并建立投资台账。该议案同样获得5票一致通过。
报备文件包括第五届董事会第三十一次会议决议及第五届董事会战略与投资管理委员会第九次会议决议。
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