（原标题：第二届董事会第三十三次会议决议公告）
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-075 上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2025年6月6日以通讯会议方式召开。会议通知于2025年6月4日以书面方式发出，应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长谢力书先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，合法有效。
与会董事审议并通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》，公司第二届董事会第三十一次会议的部分议案需提交股东会审议通过，因此提请召开2024年度股东会，会议时间为2025年6月27日14时30分。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年度股东会的通知》。
备查文件为上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告日期为2025年6月6日。
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