百川股份: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-041 江苏百川高科新材料股份有限公司将于2025年6月23日下午2：30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15—15:00。股权登记日为2025年6月16日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议审议事项包括《关于子公司股份回购及减资事宜的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。上述议案需对中小投资者的表决单独计票。登记方式为现场登记、信函或传真方式，登记时间为2025年6月17日9:00—11:00、13:30—16:00，登记地点为江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室。会议联系方式：联系人陈慧敏、缪斌，联系电话0510-81629928，传真0510-86013255。出席股东交通及食宿费用自理。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。备查文件包括公司第七届董事会第六次会议决议和第七届监事会第四次会议决议。