（原标题：城建发展第九届董事会第十七次会议决议公告）
2025年6月5日，北京城建投资发展股份有限公司第九届董事会第十七次会议召开，应参会董事7人，实际参会6人，董事长储昭武委托董事邹哲出席并主持。会议审议通过多项议案：修订公司章程，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及董事会专门委员会工作规程；审议2025-2026年度公司担保授权，授权额度为86.4亿元；审议2025-2026年度公司财务资助事项授权，总额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%；续签与集团公司《股权托管协议》和《工程协作协议》，涉及关联交易；拟转让北京科技园建设集团股份有限公司9.24%股权，挂牌价格不低于28,206.06万元；审议通过召开2024年年度股东大会。上述议案一、二、三、四、六、七、八、九、十需提交年度股东大会审议。
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