（原标题：董事会决议公告）
证券代码：000697 证券简称：ST炼石 公告编号：2025-029
炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开，会议通知及资料于2025年6月3日以电子邮件方式送达，表决截止时间为2025年6月5日12时，应参加表决董事9人，实际参加9人，符合法律法规和公司章程规定。
会议审议通过两项议案：
关于续聘会计师事务所的议案：公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为含税包干价378万元，其中财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元。服务范围包括公司及其下属子公司提供2025年度审计报告、内部控制审计及与年报相关的专项审计服务、中期财务报表审核等。该事项需提交公司股东会批准。
关于召开2024年度股东会的议案：公司决定于2025年6月27日召开2024年度股东会。
备查文件为公司第十一届董事会第十八次会议决议。特此公告。炼石航空科技股份有限公司董事会二○二五年六月五日。
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