光大嘉宝: 光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告）

光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议于2025年6月5日上午在上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉定新城大厦会议室召开，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，由副董事长苏晓鹏主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

一、《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，具体内容详见临2025-036号公告，该议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，具体内容详见临2025-037号公告，该议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，具体内容详见临2025-038号公告，该议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，具体内容详见临2025-039号公告，该议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，具体内容详见临2025-040号公告。

特此公告。光大嘉宝股份有限公司董事会二0二五年六月六日。