(原标题:上海建工第九届董事会第十次会议决议公告)
证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2025-031 债券代码:240782、240783、241305、241857 债券简称:24沪建 Y1、24沪建 Y2、24沪建 Y3、24沪建 Y4 上海建工集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月5日上午在公司会议室召开,应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杭迎伟先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议以现场记名投票方式一致审议通过了以下事项:1. 审议通过了《上海建工关于改选独立董事的议案》,具体内容详见相关公告。表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。2. 审议通过了《上海建工关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》,具体内容详见相关公告。表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。3. 审议通过了《上海建工关于召开2024年年度股东大会的议案》。表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。特此公告。上海建工集团股份有限公司董事会2025年6月6日。