乾照光电: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

厦门乾照光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年6月3日下午16:00召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，认为变更事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展需要。该议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于拟新增开立募集资金专户的议案》，为规范募集资金管理，公司及子公司拟新增开立募集资金专项账户，对特定募投项目进行专户管理。

3. 审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间使用上述方式支付资金并等额置换。

4. 审议通过《关于公司2024年度环境、社会和管治报告的议案》，公司编制了《2024年度环境、社会和管治报告》。

5. 审议通过《关于公司终止与关联方共同投资的议案》，同意终止与关联方共同投资设立深圳铸原光电产业投资合伙企业的事项，关联董事回避表决。

6. 审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，提议召开临时股东大会审议需由股东大会审议批准的议案。