友讯达: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

深圳友讯达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年6月3日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案，提名崔涛先生、崔霞女士为非独立董事候选人，成湘东先生、袁祖良先生为独立董事候选人。会议还审议通过了关于修订《公司章程》等公司制度的议案，包括对公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度的修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。此外，会议审议通过了关于制定、修订部分公司制度的议案，涉及公司控股子公司管理制度、董事会各委员会实施细则等多项制度。最后，会议审议并通过了关于提请召开2024年年度股东大会的议案，同意于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，审议相关议案。