（原标题：董事会议事规则）
浙江信凯科技集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率和决策水平。规则依据《公司法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。
董事会是公司经营决策机构，对股东会负责。董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任。董事需遵守法律法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换。
董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。董事会需就注册会计师出具的非标准审计意见向股东会作出说明。董事会有权审批特定交易事项，如交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产或净资产的10%以上等。
董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，提名总经理。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特殊情况下召开。董事原则上应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议记录应详细记录会议内容，出席会议的董事需在会议记录上签字确认。
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