地铁设计: 第三届监事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第六次会议决议公告）

广州地铁设计研究院股份有限公司第三届监事会第六次会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开，应出席监事5人，实际出席5人。会议审议通过多项议案，主要包括：

1. 审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》，公司拟通过发行股份方式向广州地铁集团购买其持有的工程咨询公司100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，整体方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为深交所。发行价格为12.15元/股，发行数量为42,065,843股，募集配套资金总额不超过15,978.58万元。

3. 审议通过《关于<广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于公司签署附条件生效的发行股份购买资产协议的议案》和《关于公司签署附条件生效的业绩承诺补偿协议的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》和《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》。

6. 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

7. 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。

8. 审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》。

9. 审议通过《关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案》。

会议还审议通过了其他相关议案，所有议案均需提交公司股东会审议。