（原标题：克来机电2025年第二次临时股东大会会议资料）
上海克来机电自动化工程股份有限公司将于2025年6月10日10点召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市宝山区罗东路1555号公司会议室。出席人员包括登记在册的全体股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师等。会议由董事长谈士力主持，主要审议七个议案：1. 修订《公司章程》暨取消监事会；2. 修订《股东大会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 修订《关联交易决策制度》；5. 第五届董事薪酬方案；6. 选举第五届董事会非独立董事；7. 选举第五届董事会独立董事。会议还将听取股东发言及公司董事、监事、高级管理人员的回答，进行记名投票表决，宣读投票结果和法律意见。参会股东需携带身份证、股东账户卡等证件，并按规定登记。公司不向参会股东发放礼品。联系人：证券部，联系电话：021-33850028。
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