慧辰股份: 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年6月）内容摘要

（原标题：北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年6月））

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会战略委员会议事规则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效率和质量，完善公司治理结构。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程制定。

战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生。委员必须符合相关任职条件，不具备禁止性情形，具备良好道德品行和专业知识。

战略委员会职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会召集人负责召集、主持会议，督促检查决议执行，签署重要文件并向董事会报告工作。

会议按需召开，通知应在会议召开三天前发出，特殊情况可不受此限。会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员可以亲自或委托其他委员出席会议并行使表决权。会议记录由董事会秘书保存十年，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。参会人员对会议所议事项有保密义务。规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。