（原标题：中国银河：第五届董事会第五次会议（临时）决议公告）
2025年6月4日，中国银河证券股份有限公司以通讯方式召开第五届董事会第五次会议（临时），会议由董事长王晟先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名，均以通讯表决方式出席。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议通过两项议案：
一是通过《关于推荐范小云女士为公司独立董事候选人的议案》，同意推荐范小云女士为第五届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，任期至股东大会审议通过本届董事会换届之日止。范小云女士简历详见附件。
二是通过《关于聘任公司2025年度外部审计机构的议案》，拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2025年度A股和H股外部审计机构，负责按中国企业会计准则和国际财务报告准则提供审计服务。2025年度外部审计费用为人民币552万元，具体分配为第一、三季度商定程序费用60万元，中期审阅费用150万元，年度审计费用296.5万元，年度内部控制审计费用34万元，可持续发展暨ESG报告鉴证服务费用11.5万元。上述议案均需提交股东大会审议。议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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