广誉远: 广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告）

广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年6月3日召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议审议通过了多项议案：一是取消监事会暨修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需股东大会审议；二是修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《股东大会网络投票制度》《现金分红管理制度》《关联交易内部决策规则》及《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》，上述修订均依据相关法律法规及公司实际情况，所有修订议案需提交股东大会审议；三是审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案，拟定于2025年6月24日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。