（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年6月））
深圳市星源材质科技股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在进一步完善公司法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者权益。依据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程制定。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系的董事，需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。
公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，会议可采取现场或通讯表决方式，半数以上独立董事提议可召开临时会议。会议须三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行，原则上独立董事应亲自出席。会议由过半数独立董事推举一名召集和主持。特定事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更等。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议。
会议记录应详细记载讨论事项基本情况、合法合规性、对公司和中小股东权益影响等内容，独立董事需发表明确独立意见。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保会议顺利召开。参会独立董事对会议内容负有保密义务。本制度自公司董事会决议通过之日起生效。
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