卓创资讯: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-030 山东卓创资讯股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告。会议于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，由董事长姜虎林召集并主持，监事和高级管理人员列席。会议合法、有效。审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。因公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期38.056万股股份登记工作，该部分股份于2025年5月27日上市流通，公司总股本由60,000,000股变更为60,380,560股，注册资本由60,000,000元变更为60,380,560元。董事会同意根据上述变更情况修订公司章程相关条款，并授权经营管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。根据2024年第一次临时股东大会授权，本次变更无需再提交股东大会审议。修订后的公司章程全文详见巨潮资讯网。备查文件包括第三届董事会第十五次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。山东卓创资讯股份有限公司董事会2025年6月3日。