渤海化学: 天津渤海化学股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：天津渤海化学股份有限公司关于召开20245年年度股东大会的通知）

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2025-030 天津渤海化学股份有限公司将于2025年6月24日14点00分召开2024年年度股东大会，会议地点为公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00。会议将审议包括公司2024年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、内部控制审计报告、内部控制评价报告、审计委员会履职情况报告、独立董事述职报告、募集资金存放与使用情况专项报告、开展金融衍生品交易业务议案、预计2025年度向金融机构申请综合授信额度议案、2025年度担保额度预计议案、董事监事及高级管理人员薪酬结算议案、续聘会计师事务所议案等16项议案。其中议案6、12、14将对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月18日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。个人股东需出示身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人需出示授权委托书。会议登记时间为2025年6月20日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。联系人：金融证券部，联系电话：022-58585662。