（原标题：十一届九次董事会会议决议公告）
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2025-30 安徽省皖能股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年5月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为谢敬东、姚王信和孙永标。公司部分高级管理人员及其他相关人员列席会议，会议召集召开符合《公司法》《公司章程》规定，所作决议合法有效。会议审议通过以下议案：一、关于审议组织机构调整事宜的议案，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，同意公司将原运营管理部变更为合规运营部。二、2024年度内控体系工作报告，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。安徽省皖能股份有限公司董事会，二〇二五年六月三日。
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