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芯朋微: 董事会议事规则（2025年5月)内容摘要

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2025-05-31 09:13:37

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（原标题：董事会议事规则（2025年5月)）

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会秘书负责会议筹备和记录，董事会设有战略、提名、审计和薪酬与考核等专门委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下召开，如股东、董事或审计委员会提议。会议通知需提前发出，包含会议日期、地点、议程等内容。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上同意。董事会议案需充分讨论后表决，表决结果当场宣布。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。规则由股东会审议通过后生效。

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