（原标题：旗滨集团第六届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-058 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月30日下午16:00以现场结合通讯方式召开。第六届董事会共有董事9名，会议由张柏忠先生召集和主持，全体高级管理人员列席。
会议审议通过了以下决议：1. 推选张柏忠先生继续担任第六届董事会董事长，任期三年；2. 选举第六届董事会各专门委员会委员，包括战略及可持续发展委员会、审计及风险委员会、治理及人力委员会、财务及预算委员会，并推选各委员会主任委员；3. 续聘凌根略先生为公司总裁；4. 续聘李向阳、刘斌先生为公司副总裁；5. 续聘杜海先生为公司财务总监；6. 续聘邓凌云先生为公司董事会秘书；7. 续聘文俊宇先生为公司证券事务代表，所有任期均为三年，自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止。
特此公告。株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二五年五月三十一日
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