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甘李药业: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-31 00:35:08

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

甘李药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月30日召开，会议由董事陈伟先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：选举陈伟先生为公司董事长及总经理，任期至第五届董事会届满。选举董事会专门委员会委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。聘任宋维强、邢程、李智、都凯、苑字飞为公司副总经理，孙程为公司财务负责人兼副总经理，邹蓉为公司董事会秘书兼副总经理。审议通过公司2022年和2024年限制性股票激励计划的解除限售条件成就，同意为满足条件的激励对象办理解除限售事宜。审议通过回购注销部分限制性股票并调整回购价格，以及变更公司注册资本并修订《公司章程》。上述议案均获得全体董事一致通过。甘李药业股份有限公司董事会2025年5月31日。

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