（原标题：道通科技第四届董事会第二十二次会议决议公告）
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-044 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月29日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。与会董事审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决情况为同意7票，弃权0票，反对0票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-045）。本议案已经提名委员会审议通过。深圳市道通科技股份有限公司董事会2025年5月31日。
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