（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-021 方正证券股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年5月30日以现场加视频的方式召开，通知和资料于2025年5月23日以电子邮件方式发出。董事长施华先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司3名监事列席。会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。经审议，会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意补选姜志军先生为董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员。补选后，第五届董事会战略发展委员会成员为：主任委员施华，委员姜志军、宋洪军、张路、柯荣富；提名委员会成员为：主任委员柯荣富，委员姜志军、林钟高。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。方正证券股份有限公司董事会2025年5月31日。
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