金太阳: 关于第五届董事会第四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第五届董事会第四次会议决议的公告）

东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会第四次会议由董事长杨璐召集和主持，会议通知于2025年5月27日以书面方式送达全体董事，并于2025年5月30日在公司总部四楼会议室以现场表决加通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为东莞领航电子新材料有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请500万元授信贷款提供不超过750万元连带责任担保，担保期为债务人履行债务期限届满之日起三年。领航电子法定代表人CHEN ZHAN、股东深圳前海凡高达科技合伙企业及公司实控人YANG QING按担保全额向公司提供反担保。关联董事杨璐、YANG ZHEN回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

2. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日15:00在公司总部办公楼四楼第八会议室召开2025年第三次临时股东大会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的有关公告。