（原标题：董事会专门委员会工作细则（2025年5月））
科威尔技术股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年5月修订）涵盖四个委员会：战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。战略与可持续发展委员会负责公司发展战略、重大投融资及ESG相关事宜，成员由三名或以上董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。薪酬与考核委员会负责董事及高管的考核和薪酬管理，成员由三名董事组成，其中两名独立董事，主任委员由独立董事担任。提名委员会负责董事和高管的选聘工作，成员同样由三名董事组成，其中两名独立董事，主任委员由独立董事担任。审计委员会负责内外部审计及内部控制监督，成员由三名董事组成，其中两名独立董事且至少一名为会计专业人士，主任委员由会计专业人士担任。各委员会的委员任期与董事会一致，会议由主任委员主持，必要时可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。所有委员会向董事会负责并报告工作，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。
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