（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-019
东南电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年5月30日下午召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长仇文奎主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：
关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案，提名仇文奎、管献尧、赵一中、戴式忠、张立为非独立董事候选人。
关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案，提名孙俊科、常小东、赵元元为独立董事候选人，其中孙俊科为会计专业人士。
关于修订公司部分制度的议案，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等24项规章制度。
关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案，根据相关法律法规要求对公司章程有关条款进行修订。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，拟于2025年6月17日召开临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
具体内容详见公司同日披露的相关公告。
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