南王科技: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2025年5月26日以通讯方式送达全体董事，并于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中5名董事以通讯表决方式出席。会议由董事长陈凯声主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席。会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。韩春梅女士因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任任何职务。公司董事会提名郑清勇先生为公司第三届董事会非独立董事，并同意自股东大会审议通过选举郑清勇先生为公司非独立董事之日起担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期至第三届董事会届满之日止。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会提议于2025年6月17日召开公司2025年第一次临时股东大会，采取现场表决与网络投票相结合的方式，对尚需股东大会审议的议案进行审议。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括第三届董事会第二十四次会议决议及第三届董事会提名委员会第五次会议决议。特此公告。福建南王环保科技股份有限公司董事会2025年5月30日。