新世界: 新世界十二届五次董事会决议公告内容摘要

（原标题：新世界十二届五次董事会决议公告）

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2025-011

上海新世界股份有限公司十二届五次董事会会议于2025年5月29日上午10:00以通讯表决方式召开，应出席董事九名，实到董事九名。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

1. 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

2. 审议并通过《关于更名及修订<上海新世界股份有限公司股东会规则>的议案》、《关于更名及修订<上海新世界股份有限公司股东会网络投票管理制度>的议案》等，对多个公司管理制度进行修订，涉及累积投票制实施细则、中小投资者单独计票管理办法、募集资金管理办法、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等。

3. 审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》、《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》等，对董事会各委员会实施细则进行修订。

4. 审议并通过《关于修订<上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》、《关于修订<上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》等，对信息披露相关制度进行修订。

5. 审议并通过《关于制定<上海新世界股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》。

上述议案均需提请2024年年度股东大会审议。表决结果均为9票同意，0票反对、0票弃权。详情请阅2025年5月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。