（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-073 英科医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年5月29日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了三项主要议案：一是《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动积极性，将股东、公司和核心团队利益结合，具体内容详见巨潮资讯网。二是《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。三是《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会具体实施2025年限制性股票激励计划相关事项。此外，会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，提议于2025年6月17日召开临时股东大会。上述议案均需提交2025年第四次临时股东大会审议。表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票，部分董事因涉及预留激励对象未确定而回避表决。
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