（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-028 湖北江瀚新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长甘书官先生主持，部分高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括修订《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《员工借款管理制度》。此外，会议还审议通过了全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案，江瀚电子拟在中信银行荆州分行设立募集资金专项账户，公司、江瀚电子、保荐人及中信银行荆州分行拟签署《募集资金四方监管协议》。特此公告。湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2025年 5月 30日
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