供销大集: 第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十二次会议决议公告）

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-024

供销大集集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年5月29日召开，会议通知于2025年5月28日发出。会议以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长朱延东主持，监事及高管人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，此议案还需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，此议案还需提交股东大会审议。

3. 审议通过《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》，关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第十一届董事会第十二次会议决议和独立董事专门会议意见。