天永智能: 上海市广发律师事务所关于上海天永智能装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市广发律师事务所关于上海天永智能装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

上海市广发律师事务所关于上海天永智能装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书指出，本次股东大会于2025年5月29日在上海市嘉定区汇贤路500号召开，由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票结合的方式。出席股东及股东代表共41人，代表有表决权股份72,322,920股，占公司有表决权股份总数的66.9161%。会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《续聘2025年度审计机构》、《确认2024年度公司董事、高级管理人员及独立董事薪酬》、《确认2024年度公司监事薪酬》、《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》、《取消监事会并修订公司章程部分条款》、《修订股东会议事规则》、《修订董事会议事规则》在内的多项议案。所有议案均获通过，其中部分议案获得特别决议通过。上海市广发律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。