凯盛新能: 凯盛新能关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

（原标题：凯盛新能关于召开2024年年度股东会的通知）

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2025-015号 凯盛新能源股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知。股东会召开日期为2025年6月27日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年6月27日9:15-15:00。

会议审议议案包括：审议及批准建议修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要、2024年利润分配预案、董事及监事薪酬、续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构、第十一届董事会薪酬方案，选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。

股东会投票注意事项包括：股东可通过交易系统或互联网平台投票，持有多个股东账户的股东可选择任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。股东代理人须出示身份证明文件及委托书。会议预计不超过一天，往返及住宿费用由股东自理。公司注册地址为河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，邮编471009。联系电话：0379-63908588，传真：0379-63251984。