国机通用: 国机通用第八届董事会第十九次会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：国机通用第八届董事会第十九次会决议公告）

国机通用机械科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2025年5月22日以电子邮件和电话方式发出，会议于2025年5月29日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际参与表决董事10人。会议审议并通过了以下议案：1. 审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议；2. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》，其中前两项需提交股东大会审议；3. 审议通过《关于制定公司董事离职管理制度的议案》；4. 审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》；5. 审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，提名张益奎先生为第八届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站及上海证券报相关公告。备查文件为公司第八届董事会第十九次会议决议。