（原标题：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时）决议公告）
中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时）于2025年5月29日召开，应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长印志松主持，全体监事和部分高管列席。
会议审议通过三项主要议案。一是《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》，同意提请公司2025年第二次临时股东大会审议，关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。二是《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》，同样提请2025年第二次临时股东大会审议，关联董事回避表决，表决结果相同。三是审议通过《关于修订公司<融资管理办法>的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
此外，会议还审议通过《关于公司2025年内部借款计划的议案》，同意2025年内部借款额度为13.5亿元，额度可循环使用，内部借款余额不超过51.57亿元人民币，授权公司总裁办公会决策相关事项，有效期12个月。最后，会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
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