阳光诺和: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-048 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。会议于 2025 年 5 月 28 日在北京市昌平区召开，由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。出席会议的股东和代理人共 61 名，持有表决权数量 40,188,264 股，占公司表决权总数的 36.7761%。

会议审议通过了四项议案：1. 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意票 32,962,420 股，占比 99.5306%；2. 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意票 32,962,420 股，占比 99.5306%；3. 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意票 32,963,297 股，占比 99.5332%；4. 《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意票 40,100,649 股，占比 99.7820%。

北京市天元律师事务所律师李梦源、曹倩见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、表决结果均合法有效。