冀凯股份: 关于冀凯装备制造股份有限公司2024年度股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：关于冀凯装备制造股份有限公司2024年度股东大会的法律意见）

北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层的北京德恒律师事务所就冀凯装备制造股份有限公司2024年度股东大会出具法律意见。律师事务所接受公司委托，指派王建康律师和肖秀君律师见证股东大会的合法性。

公司第五届董事会第七次会议于2025年4月18日审议通过了召开2024年度股东大会的议案，并于次日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布通知。股东大会于2025年5月28日下午14:30在石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室召开，同时提供网络投票渠道。

出席现场会议的股东及代理人共7人，持有122,087,849股，占公司有表决权股份总数的35.9082%。网络投票股东235名，持有107,188,400股，占31.5260%。会议审议并通过了包括董事会工作报告、监事会工作报告、内部控制自我评价报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事及监事薪酬情况及方案等议案，所有议案均获得有效表决通过。

北京德恒律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。