多伦科技: 北京市中伦律师事务所关于多伦科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于多伦科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所受多伦科技股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》及中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，律师事务所律师对股东大会相关事项进行了见证。

公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站刊登第五届董事会第九次会议决议公告及召开股东大会的通知，定于2025年5月28日召开股东大会。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式，现场会议在南京市江宁区天印大道1555号公司会议室举行，由董事长章安强主持。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

出席本次股东大会的股东和股东代表共515名，代表公司股份384,361,006股，占公司有表决权股份总数的54.8351%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，律师事务所律师列席会议。

本次股东大会审议通过了九项议案，包括公司董事会和监事会2024年度工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案、2024年度利润分配方案、续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构、终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动资金、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则。

律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。