源飞宠物: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物公告编号：2025-025 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年5月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长庄明允主持，部分高管列席。会议召开符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。公司非独立董事庄明超女士因工作调整，申请辞去第三届董事会董事职务及审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运行，根据相关法律法规和《公司章程》，由职工董事林萍女士担任第三届审计委员会委员，与徐和东先生（主任委员）、涂圣杰先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-026）。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。