中国铝业: 中国铝业第八届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国铝业第八届董事会第三十四次会议决议公告）

中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年5月28日召开，应出席董事8人，实际出席7人，有效表决人数8人。会议由代行董事长何文建主持，部分监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案。首次授予的限制性股票回购价格调整为2.72元/股，预留授予的调整为1.88元/股。因退休、工作调动、主动离职及负面情形，13名激励对象的限制性股票合计654,408股将被回购注销，减少注册资本654,408元。

2. 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就的议案。904名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为32,083,238股。

3. 关于公司拟取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案。取消监事、监事会设置，调整董事会结构，新设一名职工董事。

4. 关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案。提名何文建、毛世清、蒋涛为执行董事候选人，李谢华、江皓为非执行董事候选人，余劲松、陈远秀、李小斌为独立非执行董事候选人。

5. 关于公司拟接续购买2025-2026年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案。保险金额2,500万美元，保费72万元。

6. 关于公司拟续聘会计师事务所的议案。续聘安永华明及安永为2025年度境内外会计师事务所，费用1,880万元。