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中邮科技: 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议内容摘要

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2025-05-29 10:38:01

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（原标题：第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议）

中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年5月27日以通讯表决形式召开。会议通知于2025年5月23日以邮件方式发出。参与本次会议的独立董事共3人，会议由独立董事刘峰主持。参会人数符合相关法律法规规定，决议合法有效。

经参会独立董事审议，一致通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并提请董事会审议。经审核，独立董事专门会议认为：公司新增2025年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。

议案表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。独立董事刘峰、王铁、董毅均在决议上签字，签署时间为2025年5月27日。

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