云南铜业: 第九届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第三十九次会议决议公告）

云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日发出，表决截止日期为2025年5月28日，会议应发出表决票10份，实际发出并收回有效表决票10份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了取消公司监事会并修订《公司章程》的预案，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时设置1名职工代表董事。审议通过修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的预案。审议通过提名孔德颂、孙成余、姜敢闯、罗德才、柴正龙、韩锦根为第十届董事会非独立董事候选人，以及王勇、杨勇、纳鹏杰、韩润生为独立董事候选人。审议通过第十届董事会独立董事津贴为12万元/年（含税）。审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案。上述预案均需提交股东大会审议并通过。特此公告。云南铜业股份有限公司董事会2025年5月28日。