（原标题：北京福元医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-037 北京福元医药股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年5月27日在北京召开，会议由董事黄河先生主持，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议审议通过以下议案：选举黄河先生为第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同；选举第三届董事会专门委员会委员，包括战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会；聘任黄河先生为公司总经理，任期与第三届董事会相同；聘任张莉瑾为公司董事会秘书，耿玉先、李永、产运霞、苗启为公司副总经理，杨徐燕为公司财务负责人，以上高级管理人员任期与第三届董事会相同；聘任王佳黎为公司审计部负责人，郑凯微为公司证券事务代表，任期与第三届董事会相同。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。表决情况均为同意8票，反对0票，弃权0票。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。北京福元医药股份有限公司董事会2025年5月29日。
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