（原标题：2024年度股东会决议公告）
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-024 山东金岭矿业股份有限公司2024年度股东会决议公告。会议于2025年5月28日14:30召开，现场会议地点为公司五楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长迟明杰主持。出席股东及股东授权代表共147人，代表股份355,643,836股，占公司有表决权股份总数的59.7379%。
会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、2024年年度报告全文及摘要、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配预案、2025年中期分红安排、续聘会计师事务所、公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权。各议案均获得高比例赞成票通过。
国浩律师（济南）事务所赵新磊、吴彬律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，合法有效。备查文件包括股东会决议、法律意见书及其他深交所要求文件。
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